Редакция / прозрачность
Мы храним стабильный идентификатор, тип, издателя и дату проверки ссылки. Официальные материалы, судебные акты и рабочие справочники помечаются отдельно; наличие источника в реестре не означает, что любой вывод уже подтвержден.
Официальный портал
Официальный текст закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Издатель: Государственная система правовой информации · ссылка проверена 13 июля 2026 г.Официальный портал
Официальный текст закона о национальной платежной системе.
Издатель: Государственная система правовой информации · ссылка проверена 15 июля 2026 г.Регулятор
Официальный обзор системы ПОД/ФТ, платформы ЗСК и порядка пересмотра решений банков.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 13 июля 2026 г.Регулятор
Официальное описание платформы, уровней риска и роли оценки Банка России.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 13 июля 2026 г.Регулятор
Официальный материал, подтверждающий передачу банкам через ЗСК информации с указанием критерия — кода типологии. Письмо посвящено отдельному контуру нелегальной деятельности, а не полному перечню кодов.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 16 июля 2026 г.Регулятор
Решение Совета директоров Банка России о критериях оценки риска клиента на платформе ЗСК.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 16 июля 2026 г.Регулятор
Официальная памятка о причинах ограничений и механизмах обжалования.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 13 июля 2026 г.Регулятор
Официальное разъяснение по ограничениям и обжалованию в контуре Федерального закона № 161-ФЗ.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 13 июля 2026 г.Регулятор
Требования к заявлениям в Межведомственную комиссию, порядок и сроки их рассмотрения.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 13 июля 2026 г.Регулятор
Разъяснение о необходимости указывать закон, конкретную норму и порядок защиты прав клиента.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 13 июля 2026 г.Регулятор
Рекомендации банкам по информированию клиентов, сохранению каналов связи и разграничению ограничений по 115-ФЗ и 161-ФЗ.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Регулятор
Требования к идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев кредитными организациями.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Регулятор
Требования к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и филиалов иностранных банков в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Регулятор
Рекомендации по определению источников происхождения денежных средств клиентов при усиленном контроле операций с наличными.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Регулятор
Официальное разъяснение Банка России о целях и применении Методических рекомендаций № 1-МР.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Регулятор
Порядок ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенный порядок для ИП и субъектов малого предпринимательства.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Регулятор
Правила наличных расчетов в Российской Федерации.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Международный стандарт
Международный стандарт о надлежащей проверке клиентов и усиленных мерах при повышенном риске.
Издатель: Financial Action Task Force · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Регулятор
Официальная памятка об идентификации, внутреннем контроле, информировании, замораживании и иных обязанностях организаций.
Издатель: Росфинмониторинг · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Регулятор
Официальные материалы о применении риск-ориентированного подхода в системе ПОД/ФТ.
Издатель: Росфинмониторинг · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Международный стандарт
Официальный глоссарий терминов международных стандартов ФАТФ, включая понятия бенефициарного владельца и публичного должностного лица.
Издатель: Financial Action Task Force · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Регулятор
Подборка Банка России с материалами и руководствами ФАТФ по риск-ориентированному подходу и противолегализационному контролю.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Международный стандарт
Официальное описание статуса, задач и места ЕАГ в международной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Издатель: Евразийская группа (ЕАГ) · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Регулятор
Официальная аналитика о структуре подозрительных операций за 2025 год, включая транзит высокого риска и безналичную компенсацию наличной выручки.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 16 июля 2026 г.Регулятор
Официальный предупредительный список Банка России и описание оснований его ведения.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 16 июля 2026 г.Судебный акт
Опубликованный текст судебного акта, в котором приведены коды типологий 3.01, 3.02, 5.04 и 8.99 и показано их использование в анализе операций. Обстоятельства относятся только к конкретному делу.
Издатель: СудАкт · ссылка проверена 16 июля 2026 г.Рабочий справочник
Неофициальный двухстраничный справочник на 39 кодов. Используется только как рабочая карта; точное наименование, актуальность и основание кода следует подтверждать у банка и по текущим материалам Банка России.
Издатель: Светофор · ссылка проверена 16 июля 2026 г.