Редакция / прозрачность
Мы храним стабильный идентификатор, издателя и дату проверки ссылки. Наличие источника в реестре не означает, что любой вывод уже подтвержден.
Официальный портал
Официальный текст закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Издатель: Государственная система правовой информации · ссылка проверена 13 июля 2026 г.Официальный портал
Официальный текст закона о национальной платежной системе.
Издатель: Государственная система правовой информации · ссылка проверена 15 июля 2026 г.Регулятор
Официальный обзор системы ПОД/ФТ, платформы ЗСК и порядка пересмотра решений банков.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 13 июля 2026 г.Регулятор
Официальное описание платформы, уровней риска и роли оценки Банка России.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 13 июля 2026 г.Регулятор
Официальная памятка о причинах ограничений и механизмах обжалования.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 13 июля 2026 г.Регулятор
Официальное разъяснение по ограничениям и обжалованию в контуре Федерального закона № 161-ФЗ.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 13 июля 2026 г.Регулятор
Требования к заявлениям в Межведомственную комиссию, порядок и сроки их рассмотрения.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 13 июля 2026 г.Регулятор
Разъяснение о необходимости указывать закон, конкретную норму и порядок защиты прав клиента.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 13 июля 2026 г.Регулятор
Рекомендации банкам по информированию клиентов, сохранению каналов связи и разграничению ограничений по 115-ФЗ и 161-ФЗ.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Регулятор
Требования к идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев кредитными организациями.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Регулятор
Требования к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и филиалов иностранных банков в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Регулятор
Рекомендации по определению источников происхождения денежных средств клиентов при усиленном контроле операций с наличными.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Регулятор
Официальное разъяснение Банка России о целях и применении Методических рекомендаций № 1-МР.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Регулятор
Порядок ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенный порядок для ИП и субъектов малого предпринимательства.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Регулятор
Правила наличных расчетов в Российской Федерации.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Международный стандарт
Международный стандарт о надлежащей проверке клиентов и усиленных мерах при повышенном риске.
Издатель: Financial Action Task Force · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Регулятор
Официальная памятка об идентификации, внутреннем контроле, информировании, замораживании и иных обязанностях организаций.
Издатель: Росфинмониторинг · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Регулятор
Официальные материалы о применении риск-ориентированного подхода в системе ПОД/ФТ.
Издатель: Росфинмониторинг · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Международный стандарт
Официальный глоссарий терминов международных стандартов ФАТФ, включая понятия бенефициарного владельца и публичного должностного лица.
Издатель: Financial Action Task Force · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Регулятор
Подборка Банка России с материалами и руководствами ФАТФ по риск-ориентированному подходу и противолегализационному контролю.
Издатель: Банк России · ссылка проверена 14 июля 2026 г.Международный стандарт
Официальное описание статуса, задач и места ЕАГ в международной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Издатель: Евразийская группа (ЕАГ) · ссылка проверена 14 июля 2026 г.