Евразийская группа (ЕАГ)

ЕАГ — региональная межправительственная организация по типу ФАТФ, которая содействует внедрению международных стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ и проводит взаимные оценки государств-участников.

Основные положения

• ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ.
• Россия входит в число государств — членов ЕАГ.
• Оценки касаются эффективности национальной системы, а не отдельных банковских операций.

Важно различать

ЕАГ не рассматривает индивидуальные заявления клиентов на решения российских банков.

Связанные статьи

• ФАТФМежправительственная группа, формирующая международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• ПОД/ФТ/ФРОМУРасширенное обозначение системы противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
• Риск-ориентированный подходРаспределение глубины контроля и ресурсов с учетом выявленного уровня риска.

Источники

1. О Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризмаЕвразийская группа (ЕАГ); ссылка проверена 14 июля 2026 г.