ФАТФ

ФАТФ — межправительственная организация, разрабатывающая международные стандарты противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Основные положения

• Рекомендации ФАТФ задают международную рамку, но не заменяют российское законодательство.
• ФАТФ публикует глоссарий, руководства и результаты взаимных оценок.
• Россия участвует в региональной системе оценок через ЕАГ.

Важно различать

Документы ФАТФ применяются с учетом их имплементации в национальное право.

Связанные статьи

• Евразийская группа (ЕАГ)Региональная межправительственная группа по типу ФАТФ для государств Евразийского региона.
• ПОД/ФТ/ФРОМУРасширенное обозначение системы противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
• Риск-ориентированный подходРаспределение глубины контроля и ресурсов с учетом выявленного уровня риска.
• Юрисдикции повышенного рискаСтраны и территории, взаимодействие с которыми требует усиленного внимания по международным или внутренним оценкам риска.

Источники

1. FATF GlossaryFinancial Action Task Force; ссылка проверена 14 июля 2026 г.
2. Руководства ФАТФБанк России; ссылка проверена 14 июля 2026 г.