Финансирование распространения оружия массового уничтожения

ФРОМУ — направление противолегализационной системы, связанное с предотвращением финансирования распространения оружия массового уничтожения и исполнением применимых целевых финансовых санкций.

Основные положения

• Является самостоятельным направлением наряду с ПОД и ФТ.
• Связано с решениями Совета Безопасности ООН и национальными процедурами их исполнения.
• Меры могут включать замораживание денежных средств или иного имущества.

Важно различать

Применение конкретной меры требует установленного правового основания и не выводится только из общего уровня риска клиента.

Связанные статьи

• ПОД/ФТ/ФРОМУРасширенное обозначение системы противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
• Перечни по решениям Совета Безопасности ООНСписки лиц и организаций, в отношении которых действуют целевые финансовые санкции по решениям Совета Безопасности ООН.
• Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имуществаЗапрет совершать операции с активами лиц, включенных в предусмотренные законом перечни, при сохранении права собственности.

Источники

1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗГосударственная система правовой информации; ссылка проверена 13 июля 2026 г.
2. О Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризмаЕвразийская группа (ЕАГ); ссылка проверена 14 июля 2026 г.
3. Основные права и обязанности субъектов 115-ФЗРосфинмониторинг; ссылка проверена 14 июля 2026 г.