Юрисдикции повышенного риска

Юрисдикции повышенного риска — профессиональное обозначение государств и территорий, в отношении которых международные органы или национальные методики выявляют стратегические недостатки либо иные значимые факторы риска ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Основные положения

• ФАТФ публикует заявления о юрисдикциях под усиленным мониторингом и высокого риска.
• Географический фактор оценивается вместе с клиентом и операцией.
• Перечни и их статус меняются, поэтому требуют проверки на актуальную дату.

Важно различать

Связь с такой юрисдикцией не делает операцию автоматически незаконной.

Связанные статьи

• ФАТФМежправительственная группа, формирующая международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Риск-ориентированный подходРаспределение глубины контроля и ресурсов с учетом выявленного уровня риска.
• Усиленная проверка клиентаУглубленное изучение клиента, источников средств и операций при повышенном уровне риска.
• Уровень риска клиентаОценка вероятности использования отношений с клиентом в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Источники

1. FATF GlossaryFinancial Action Task Force; ссылка проверена 14 июля 2026 г.
2. Руководства ФАТФБанк России; ссылка проверена 14 июля 2026 г.