Обязательный контроль

Обязательный контроль — совокупность мер по контролю операций с денежными средствами или иным имуществом по основаниям, установленным 115-ФЗ, включая представление предусмотренных сведений в Росфинмониторинг.

Основные положения

• Основания определяются законом, а не произвольным решением банка.
• Учитываются вид операции, сумма и иные предусмотренные условия.
• Обязательный контроль не означает автоматической незаконности операции.

Важно различать

Операция обязательного контроля и подозрительная операция — самостоятельные юридические категории.

Связанные статьи

• Операция с денежными средствами или иным имуществомДействия с денежными средствами или имуществом, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними прав и обязанностей.
• Представление сведений в РосфинмониторингПередача организациями предусмотренных законом сведений об операциях и принятых мерах.
• Подозрительная операцияОперация, в отношении которой возникают подозрения о связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма.

Источники

1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗГосударственная система правовой информации; ссылка проверена 13 июля 2026 г.
2. Основные права и обязанности субъектов 115-ФЗРосфинмониторинг; ссылка проверена 14 июля 2026 г.