Операция с денежными средствами или иным имуществом

В 115-ФЗ операция с денежными средствами или иным имуществом понимается как действие физических и юридических лиц с такими активами, независимо от формы и способа его осуществления, направленное на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

Основные положения

• Понятие шире банковского платежного поручения.
• Охватывает денежные средства и иное имущество.
• Правовой режим операции зависит от ее вида и обстоятельств.

Важно различать

Не каждая операция подлежит обязательному контролю и не каждая необычная операция является подозрительной.

Связанные статьи

• Обязательный контрольКонтроль предусмотренных законом операций и передача сведений о них в Росфинмониторинг.
• Подозрительная операцияОперация, в отношении которой возникают подозрения о связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма.
• Необычная операцияОперация, характеристики которой отклоняются от ожидаемого поведения или соответствуют признакам необычности.

Источники

1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗГосударственная система правовой информации; ссылка проверена 13 июля 2026 г.