ПОД/ФТ/ФРОМУ

ПОД/ФТ/ФРОМУ — сокращенное обозначение комплекса мер по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Основные положения

• Включает три связанных, но самостоятельных направления контроля.
• Используется в нормативных и официальных материалах.
• Для каждого направления применяются собственные основания и меры.

Важно различать

Сокращение ПОД/ФТ уже по объему и не всегда охватывает ФРОМУ.

Связанные статьи

• ПОД/ФТСистема мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
• Легализация преступных доходовПридание правомерного вида владению, использованию или распоряжению преступными доходами.
• Финансирование терроризмаПредоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг для террористических целей.
• Финансирование распространения оружия массового уничтоженияФинансирование действий, связанных с распространением оружия массового уничтожения.

Источники

1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗГосударственная система правовой информации; ссылка проверена 13 июля 2026 г.
2. Положение Банка России от 18.06.2025 № 860-ПБанк России; ссылка проверена 14 июля 2026 г.
3. О Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризмаЕвразийская группа (ЕАГ); ссылка проверена 14 июля 2026 г.