ПОД/ФТ

ПОД/ФТ — принятое сокращение для системы мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Основные положения

• Система включает государственное регулирование и внутренний контроль организаций.
• Банки являются одним из участников этой системы.
• ПОД/ФТ не сводится к проверке одного платежа или документа.

Важно различать

В официальных материалах также встречается более широкое сокращение ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Связанные статьи

• Федеральный закон № 115-ФЗФедеральный закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
• Банковский комплаенсСистема внутренних процедур банка для соблюдения обязательных требований и управления рисками.
• Подозрительная операцияОперация, в отношении которой возникают подозрения о связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма.

Источники

1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗГосударственная система правовой информации; ссылка проверена 13 июля 2026 г.
2. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризмаБанк России; ссылка проверена 13 июля 2026 г.