Публичное должностное лицо

Публичное должностное лицо — обобщающий международный термин для лиц, которым поручены или были поручены значимые публичные функции; российское регулирование устанавливает специальные меры для соответствующих категорий иностранных, российских и международных должностных лиц.

Основные положения

• Статус сам по себе не означает противоправного поведения.
• Применяются специальные процедуры выявления, согласования и изучения источников средств.
• Учитываются также предусмотренные законом связанные лица.

Важно различать

Точный круг лиц и меры следует определять по актуальной редакции 115-ФЗ и нормативным требованиям.

Связанные статьи

• Усиленная проверка клиентаУглубленное изучение клиента, источников средств и операций при повышенном уровне риска.
• Источник денежных средствНепосредственное происхождение денег, используемых в отношениях или конкретной операции.
• Риск-ориентированный подходРаспределение глубины контроля и ресурсов с учетом выявленного уровня риска.

Источники

1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗГосударственная система правовой информации; ссылка проверена 13 июля 2026 г.
2. FATF GlossaryFinancial Action Task Force; ссылка проверена 14 июля 2026 г.