Специальное должностное лицо

Специальное должностное лицо — назначенный организацией сотрудник, ответственный за реализацию правил внутреннего контроля и программ их осуществления в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Основные положения

• Назначается организацией, на которую распространяются соответствующие требования.
• К квалификации и статусу СДЛ устанавливаются специальные требования.
• Ответственность СДЛ не отменяет обязанностей самой организации.

Важно различать

Название должности в штатном расписании может отличаться; юридическое значение имеет возложенная функция.

Связанные статьи

• Внутренний контроль в целях ПОД/ФТОрганизация мер и процедур для исполнения требований противолегализационного законодательства.
• Правила внутреннего контроляВнутренний документ организации, определяющий процедуры противолегализационного контроля.
• Представление сведений в РосфинмониторингПередача организациями предусмотренных законом сведений об операциях и принятых мерах.

Источники

1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗГосударственная система правовой информации; ссылка проверена 13 июля 2026 г.
2. Основные права и обязанности субъектов 115-ФЗРосфинмониторинг; ссылка проверена 14 июля 2026 г.