Перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, формируется Росфинмониторинг по установленным законом основаниям.

Основные положения

• Включение происходит по юридически определенным основаниям.
• Организации обязаны проверять клиентов и применять предусмотренные меры.
• Для исключения из перечня существует специальная процедура.

Важно различать

Перечень не совпадает с внутренними риск-списками банка или группами риска ЗСК.

Связанные статьи

• Финансирование терроризмаПредоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг для террористических целей.
• Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имуществаЗапрет совершать операции с активами лиц, включенных в предусмотренные законом перечни, при сохранении права собственности.
• РосфинмониторингФедеральная служба по финансовому мониторингу, участвующая в государственной системе ПОД/ФТ.
• Перечни по решениям Совета Безопасности ООНСписки лиц и организаций, в отношении которых действуют целевые финансовые санкции по решениям Совета Безопасности ООН.

Источники

1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗГосударственная система правовой информации; ссылка проверена 13 июля 2026 г.
2. Основные права и обязанности субъектов 115-ФЗРосфинмониторинг; ссылка проверена 14 июля 2026 г.