Росфинмониторинг

Росфинмониторинг — федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Основные положения

• Служба получает предусмотренные законом сведения от организаций финансового рынка.
• Росфинмониторинг и Банк России выполняют разные функции в системе ПОД/ФТ.
• Представители Росфинмониторинга входят в состав Межведомственной комиссии при Банке России.

Важно различать

Направление сведений в Росфинмониторинг само по себе не означает установления виновности клиента или совершения им преступления.

Связанные статьи

• ПОД/ФТСистема мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
• Федеральный закон № 115-ФЗФедеральный закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
• Межведомственная комиссия при Банке РоссииКомиссия, рассматривающая предусмотренные 115-ФЗ заявления клиентов о пересмотре решений.

Источники

1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗГосударственная система правовой информации; ссылка проверена 13 июля 2026 г.
2. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризмаБанк России; ссылка проверена 13 июля 2026 г.
3. Положение Банка России от 23.09.2024 № 842-ПБанк России; ссылка проверена 13 июля 2026 г.