Wiki 115 · ПОД/ФТ и контроль
Бенефициарный владелец
Также: конечный владелец, бенефициар
По 115-ФЗ бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия. Закон связывает владение с преобладающим участием более 25 процентов в капитале.
Основные положения
- Бенефициарным владельцем является физическое лицо.
- Учитывается как владение, так и фактическая возможность контроля.
- Банк принимает обоснованные и доступные меры для установления такого лица.
Важно различать
Бенефициарный владелец, выгодоприобретатель и представитель клиента — разные понятия.
Источники
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗГосударственная система правовой информации; ссылка проверена 13 июля 2026 г.