Структура владения и контроля

Структура владения и контроля — описание прямых и косвенных связей между клиентом, участниками и физическими лицами, позволяющее установить конечное владение и возможность фактического контроля.

Основные положения

• Учитывает несколько уровней юридических лиц и иные формы контроля.
• Используется для установления бенефициарных владельцев.
• Подтверждается корпоративными и иными доступными документами.

Важно различать

Это практическое название результата изучения владения; закон определяет бенефициарного владельца, а не универсальную форму схемы.

Связанные статьи

• Бенефициарный владелецФизическое лицо, которое в конечном счете владеет клиентом или контролирует его действия.
• Надлежащая проверка клиентаКомплекс изучения клиента, его участников, целей отношений и характера операций.
• Идентификация клиентаУстановление предусмотренных законом сведений о клиенте и подтверждение их достоверности.

Источники

1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗГосударственная система правовой информации; ссылка проверена 13 июля 2026 г.
2. FATF GlossaryFinancial Action Task Force; ссылка проверена 14 июля 2026 г.