Меры в отношении клиентов высокой группы риска

Меры высокой группы риска — предусмотренные 115-ФЗ последствия для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым высокая степень риска присвоена и обслуживающим банком, и Банком России в контуре платформы ЗСК.

Основные положения

• Применяются при совпадении высокой оценки банка и Банка России в предусмотренном законом контуре.
• Имеют специальный перечень исключений и допустимых операций.
• Клиент может использовать установленный механизм пересмотра высокой оценки.

Важно различать

Высокая внутренняя оценка одного банка и совпавшая высокая группа ЗСК могут иметь разные правовые последствия.

Связанные статьи

• Высокий уровень рискаКатегория риск-оценки, при которой применяются усиленные меры контроля и предусмотренные законом специальные последствия.
• Платформа «Знай своего клиента»Информационный сервис Банка России об уровнях риска юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
• Пересмотр высокой группы риска ЗСКУстановленная процедура оспаривания отнесения юридического лица или ИП к высокой группе риска.
• Межведомственная комиссия при Банке РоссииКомиссия, рассматривающая предусмотренные 115-ФЗ заявления клиентов о пересмотре решений.

Источники

1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗГосударственная система правовой информации; ссылка проверена 13 июля 2026 г.
2. Платформа «Знай своего клиента»Банк России; ссылка проверена 13 июля 2026 г.