Низкий уровень риска

Низкий уровень риска — категория риск-оценки клиента, применяемая при отсутствии значимых факторов повышенного риска по используемой методике и не отменяющая обязательных процедур контроля.

Основные положения

• В ЗСК обозначается зеленой группой.
• Не является гарантией проведения любой операции.
• Оценка может измениться при изменении сведений или поведения клиента.

Важно различать

Цветовая группа ЗСК и внутренняя категория банка могут формироваться по разным моделям.

Связанные статьи

• Уровень риска клиентаОценка вероятности использования отношений с клиентом в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Средний уровень рискаПромежуточная категория риск-оценки, требующая соразмерного наблюдения и проверки.
• Высокий уровень рискаКатегория риск-оценки, при которой применяются усиленные меры контроля и предусмотренные законом специальные последствия.
• Платформа «Знай своего клиента»Информационный сервис Банка России об уровнях риска юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Источники

1. Платформа «Знай своего клиента»Банк России; ссылка проверена 13 июля 2026 г.