Средний уровень риска

Средний уровень риска — категория между низким и высоким риском, при которой организация применяет контрольные меры соразмерно выявленным факторам и продолжает оценивать деятельность клиента.

Основные положения

• В ЗСК обозначается желтой группой.
• Не означает автоматического ограничения операций.
• Требует анализа контекста, а не оценки только по цветовой метке.

Важно различать

Конкретные последствия определяются законом и правилами банка, а не одним названием категории.

Связанные статьи

• Уровень риска клиентаОценка вероятности использования отношений с клиентом в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Низкий уровень рискаКатегория риска, при которой выявленные факторы не указывают на необходимость повышенной интенсивности контроля.
• Высокий уровень рискаКатегория риск-оценки, при которой применяются усиленные меры контроля и предусмотренные законом специальные последствия.
• Платформа «Знай своего клиента»Информационный сервис Банка России об уровнях риска юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Источники

1. Платформа «Знай своего клиента»Банк России; ссылка проверена 13 июля 2026 г.