Легализация преступных доходов

В 115-ФЗ легализация преступных доходов определяется как придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами либо иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Основные положения

• Предметом выступают средства или имущество преступного происхождения.
• Понятие связано с приданием внешне правомерного вида обращению таких активов.
• Банковское подозрение не является установлением факта преступления.

Важно различать

Термин не следует применять как бытовую характеристику любой непрозрачной или необычной операции.

Связанные статьи

• Предикатное преступлениеПреступление, в результате которого получены доходы, впоследствии вовлекаемые в легализацию.
• Подозрительная операцияОперация, в отношении которой возникают подозрения о связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма.
• ПОД/ФТСистема мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Источники

1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗГосударственная система правовой информации; ссылка проверена 13 июля 2026 г.
2. FATF GlossaryFinancial Action Task Force; ссылка проверена 14 июля 2026 г.