Реабилитация клиента банка

Реабилитация — используемое Банком России название процедур, позволяющих клиенту представить сведения и документы для пересмотра решения, принятого в рамках противолегализационного контроля.

Основные положения

• Маршрут зависит от вида решения и правового основания.
• При обычном отказе клиент сначала обращается в свой банк.
• После предусмотренного законом этапа решение может рассматриваться Межведомственной комиссией.

Важно различать

Реабилитация не является автоматическим снятием ограничений по истечении определенного срока.

Связанные статьи

• Межведомственная комиссия при Банке РоссииКомиссия, рассматривающая предусмотренные 115-ФЗ заявления клиентов о пересмотре решений.
• Платформа «Знай своего клиента»Информационный сервис Банка России об уровнях риска юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
• Федеральный закон № 115-ФЗФедеральный закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Источники

1. Что нужно знать предпринимателю об ограничениях операций по счетуБанк России; ссылка проверена 13 июля 2026 г.
2. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризмаБанк России; ссылка проверена 13 июля 2026 г.