Представление сведений в Росфинмониторинг

Представление сведений в Росфинмониторинг — исполнение организациями обязанности направлять уполномоченному органу информацию в случаях, составе, порядке и сроки, предусмотренные 115-ФЗ и подзаконными актами.

Основные положения

• Основание и срок зависят от вида сообщения.
• Клиенту обычно не раскрывается факт направления специального сообщения, если закон устанавливает запрет.
• Сообщение не является судебным выводом о правонарушении.

Важно различать

Не всякое взаимодействие банка с клиентом означает направление сведений в Росфинмониторинг.

Связанные статьи

• РосфинмониторингФедеральная служба по финансовому мониторингу, участвующая в государственной системе ПОД/ФТ.
• Обязательный контрольКонтроль предусмотренных законом операций и передача сведений о них в Росфинмониторинг.
• Подозрительная операцияОперация, в отношении которой возникают подозрения о связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма.

Источники

1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗГосударственная система правовой информации; ссылка проверена 13 июля 2026 г.
2. Основные права и обязанности субъектов 115-ФЗРосфинмониторинг; ссылка проверена 14 июля 2026 г.