Банк России

Банк России регулирует деятельность кредитных организаций, издает обязательные для них нормативные акты и осуществляет надзор, в том числе в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Основные положения

• Устанавливает требования к банковским правилам внутреннего контроля.
• Участвует в работе платформы ЗСК и Межведомственной комиссии.
• Не подменяет банк при первичной оценке конкретной операции клиента.

Важно различать

Функции Банка России, Росфинмониторинга и конкретного банка различаются.

Связанные статьи

• РосфинмониторингФедеральная служба по финансовому мониторингу, участвующая в государственной системе ПОД/ФТ.
• Платформа «Знай своего клиента»Информационный сервис Банка России об уровнях риска юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
• Межведомственная комиссия при Банке РоссииКомиссия, рассматривающая предусмотренные 115-ФЗ заявления клиентов о пересмотре решений.
• Банковский комплаенсСистема внутренних процедур банка для соблюдения обязательных требований и управления рисками.

Источники

1. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризмаБанк России; ссылка проверена 13 июля 2026 г.
2. Положение Банка России от 18.06.2025 № 860-ПБанк России; ссылка проверена 14 июля 2026 г.