Высокий уровень риска

Высокий уровень риска — категория, присваиваемая при наличии совокупности значимых факторов риска; в контуре платформы ЗСК для высокой группы предусмотрены специальные меры и отдельный механизм пересмотра.

Основные положения

• В ЗСК обозначается красной группой.
• Не является установлением преступления или виновности.
• Для мер в отношении высокой группы предусмотрена процедура пересмотра риска.

Важно различать

Нужно различать внутренний высокий риск банка и высокую группу риска на платформе ЗСК.

Связанные статьи

• Уровень риска клиентаОценка вероятности использования отношений с клиентом в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Меры в отношении клиентов высокой группы рискаСпециальные ограничения для юридических лиц и ИП, одновременно отнесенных банком и Банком России к высокой группе риска.
• Пересмотр высокой группы риска ЗСКУстановленная процедура оспаривания отнесения юридического лица или ИП к высокой группе риска.
• Усиленная проверка клиентаУглубленное изучение клиента, источников средств и операций при повышенном уровне риска.

Источники

1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗГосударственная система правовой информации; ссылка проверена 13 июля 2026 г.
2. Платформа «Знай своего клиента»Банк России; ссылка проверена 13 июля 2026 г.